本站域名可转让,价格:5888元 [在线购买] 购买帮助
有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国
本网站域名可以转让,价格:5888元在线购买购买帮助
您的位置: 首页 > 正文
有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国
2020-10-15 12:29:37 来源: 互联网

  近期,“GEC环保币”传销活动目前几乎已经席卷全国。鹰鉴在一个由郑州旺夫人商贸有限公司注册成立的“GEC环保创业币创业网”的网站上看到,该传销活动已经涉及到山东、河南、山西、广东、福建、四川、安徽、黑龙江等数十个省份,以及多个国家。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  在“GEC环保币”传销活动大肆圈钱的过程中,不仅四大银行拦截了多起相关的传销诈骗事件,为数十人挽回了损失。

  近期,诸暨农商银行在日常营销及柜面服务过程中,成功堵截多起“GEC环保币”传销案件,有效避免了客户的资金损失。

  九月中旬,王先生来到诸暨农商银行陶朱支行办理业务。大堂经理发现其身份证上贴有“GEC认证”的小字条,便询问客户缘由。王先生打开手机向大堂经理展示了一个视频,上面有GEC公司环保币“零风险”“零投资”“高收益”等字样。

  无独有偶,支行客户经理在西苑村上门办理小额普惠贷款过程中,发现有村民身份证上贴有“GEC认证”的小字条,经询问后,该客户也在参与其中。

  支行工作人员心生警觉,通过手机搜索“GEC环保币”的相关信息,发现该交易模式是穿着“环保”马甲的新型网络传销。在工作人员的劝导下,几位客户都幡然醒悟,表示不会继续参与其中。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  9月某日上午,龙岩中行某网点,成功拦截一起名为“中国GEC环保币”的资金盘传销骗取客户信息事件。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  8月14号上午,龙岩农业龙津支行成功堵截了一起“GEC环保币”传销骗取客户信息事件,通过民警的劝阻讲解,王阿姨才认识到自己遭遇了诈骗,为其挽回了15000元。最终客户恍然大悟说到:“差点被骗了,太感谢你们了!”

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  8月12日下午4时许,嘉兴经济开发区建行支行也成功堵截一起“GEC环保币”网络传销诈骗事件。避免了一对夫妇被骗。

  当天下午,一对行色匆匆的夫妇来到银行表示他们需要打印两份账户交易明细和一份账户概览信息。

  大堂经理及营业经理进一步了解得知:客户打印账户交易明细和账户信息是为了进行GEC环保币的KYC认证,所谓的KYC认证除了需要上述两个材料之外,还需要提供户口本、身份证等个人信息以及签署一份数字资产交易投资风险,而通过认证之后客户便可以进行数字货币的购买交易赚取佣金,并且拉入其他客户加入还可赚取更多佣金。

  随即大堂经理一边与客户沟通告知客户这是典型的网络传销诈骗手段;一边营业经理找到了GEC环保币的诈骗案例并展示给客户。客户看了案例之后才恍然大悟,由于处理的及时,客户最终没有遭受财产的损。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  8月5日,20多个年龄均在60多岁以上自称“环保志愿者”的到建行肇庆四会玉城支行要求打印账户流水以及个人信息。通过调查,大堂经理发现事件的背后竟然是最近新型的传销诈骗活动。经过劝说,使客户放弃办理该业务。目前,当地公安机关已到网点进行调查取证。

  近期,淄川中行淄城路支行成功堵截一起“环保币”诈骗案件,避免了多名客户的资金损失。某日下午,几名客户来到中国银行淄博淄川淄城路支行,要求打印银行交易流水和银行卡开户信息。

  大堂经理再进一步询问发现,“gec环保币”其交易模式是穿着“环保”马甲的新型网络传销。在工作人员的劝导下,几个年轻人幡然醒悟,放弃业务办理,并对银行工作人员认真负责的态度表示感谢。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  鹰鉴了解到,除了银行的堵截外,多省市的相关部门也进行了相关的风险提示或查处。

  9月28日,萧山生态环境局萧山分局发布风险提示。该风险提示表示,近期,我区出现一非法社会组织“世界环保创业基金会”打着国际“生态环境保护”的旗号开展线下线上活动,实际上是国内不法分子以环保名义进行的资金盘“GEC环保币”传销活动。

  该组织已于2019年6月12日被浙江省民政厅列入非法社会组织名单,如遭遇上述情况,请立即报警。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  8月26日,福州市高新区信用办发布《GEC币属于传销骗局的风险提示》。该风险提示表示,GEC环保币的英文全称是Green Entrepreneurship Coin,中文名为 “环保创业币”。自称是“世界环保创业基金会”发行,2015年在香港成立。但此组织在2019年已经被浙江省民政厅列入了非法社会组织。

  环保币的交易模式已经有点触犯法律底线了,明显符合传销骗局的性质,靠拉下线才能获利,构建会员模式,高收益吸引用户,具有极高的隐蔽性和规避监管的属性,建议虚拟货币投资一定要谨慎。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  8月16日,隆昌公安局发文提示:“GEC环保币”是以虚拟货币为形式的传销项目。“GEC环保币”不断拉人头入伙,靠拉下线发展资金的模式确实存在。并提醒,“GEC环保币”的虚拟货币是其幕后操控者设计出来的新币种,其交易的合法性没有取得认可,建议投资者不要参与。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  7月17日,贵阳市泉湖街道办事处、区市场监督管理局、区公安分局红山派出所等单位联合行动,成功捣毁位于恒大绿洲小区内一“GEC环保币”传销窝点,查获大量用于传销的宣传用品,解散涉及传销人员70余人,2名主要涉案人员被警方控制。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  4月14日,有网友在红网留言咨询“GEC环保币”是否属于传销?就此,隆回县市场价的发布回复表示,这个组织没有金融行业许可证,国家目前没有相关的法律法规支持它的合法性。并且浙江省民政厅在2019年6月11日将“世界环保创业基金会”列入非法社会组织。

  同时,还回复到:“GEC环保币“的运营方式涉嫌传销。 一是采取搭建人头传销架构,构建会员模式;二是销售的物品是没有实际价值的“GEC环保币”。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  2018年5月22日,西双版纳州勐腊县供销联社针对“GEC环保创业币”传销高达发布了《关于“GEC环保创业币”涉嫌经济犯罪活动的预警通报》。该通报明确表示,近期,西双版纳州有群众反映有人推广“GEC环保创业币”活动,经公安部门开展核查,发现“GEC环保创业币”存在诸多疑点,存在涉嫌传销或集资诈骗活动。交易平台实为境内公司所有,其交易平台的网址为上海泰泽投资咨询有限公司所有,网站名称为上海价值工程普及委员会,网站负责人为何国成。

  若该平台关闭,用户拥有的“GEC币”无法交易变现,所有的投资将血本无归,会引发诸多社会问题,该运作模式存在金融诈骗的嫌疑。

有图有真相“GEC环保币”涉传销和非法集资 如今已经席卷全国

  鹰鉴在此发布紧急预警,“GEC环保币”是打着“环保公益”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”等方式吸收资金。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

  鹰鉴了解到,该传销组织从2015年成立至今长达5年时间,已经严重侵害了公众的合法权益,在此也希望公安机关赶紧介入并立案调查,严厉打击该传销犯罪团伙。[声明:此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

  • “趣步”更名为“赞丽生活”:改弦更张还是故技重施?
  • ​吉美磁化水声称有保健作用、可延年益寿?专家指出:磁化水实属骗局
  • 绿森商城“不发货不退款”遭消费者质疑“非法集资”公司董事长称投诉者“90%是黄牛
  • 应采儿、黄圣依代言微商品牌“品佳人”运营公司已注销
  • 湖南伊宅购购物股份有限公司涉嫌非法集资,出售原始股有何价值?
  • 贝因美旗下母婴电商“妈妈购”被指“拉人头诈骗”创始人谢宏曾站台宣传、官网已撤下
  • 传销组织华云数字成“中国品牌节”总冠名?
  • 社交电商“粉象生活”疯狂投诉网络舆情:是欲盖弥彰还是掩人耳目?
  • 回首吉美生物的前世今生,从华良集团走出的陈立波能否一直一路顺遂?
  • 希斯曼“如瘦”或涉虚假宣传,模式被指涉传
  • 从“潮瘦排油糖”到“抱瘦排油糖”,和优良品现行的奖金制度该如何解读?
  • 从批购模式到消费全返,从南方星链购到南方星掌柜二次起盘的星链购商城制度涉嫌传销
  • 和优良品:“纤立瘦”号称具有减肥等三大功效,实际资质却仅是普通食品
  • 劣迹斑斑的浙江朗诗德,净水器销售模式有何猫腻?
  • 从微商代理到“体验式新零售商业模式”,携“黑鸡械备”归来的道圣堂现状几何
  • 通过炒作股权诱使会员加入,曾扬言2021年上市的春芝堂原始股造富神话还能延续多久?
  • “活络康膜”已更名为“道圣康膜”,经营主体道圣堂曾因虚假宣传遭到查处
  • 成都藏御堂生物涉嫌传销资产遭冻结,“负风险微商”终“翻车”
  • 女子自恃有“背景”拖欠工程款近2000万元
  • 特别观察:白银金奇“油渍净”能否“玉蝶”重生?
  • 南阳大宗自贸平台合法性违法犯罪事实说明
  • 公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑
  • 借培训拉人头的“梁晓玲心理学平台”:退费遭遇各种霸王条款,公司合伙人自称“后台
  • 多燕瘦品牌方蜂了时尚科技因“严重危害生命健康安全”被吊销食品经营许可
  • 武汉跃莱公司被投诉涉嫌传销与产品虚假宣传
  • 虚假宣传屡遭处罚:多燕瘦社交电商模式直推可拿15代?
  • 西藏锦绣商品交易中心芳缘茗品应价零批制度涉嫌传销
  • 不为人知的“合发全球”内幕(四):“合发”更名为“合美惠”,杨剑凌、孙庆明欲继
  • 关于“云联盟华云数字”贸易平台疑似犯罪的紧急预警
  • 成都藏御堂因涉嫌传销资产被冻结,无“活力”或将破产
  • 惊爆!白银金奇再起盘,艳兰之家疑为涉传窝点
  • 力仕邦旗下产品能改善睾丸炎、前列腺炎?:涉嫌违法广告虚假宣传
  • 零批寄售模式暗藏圈钱陷阱:“盖世风商城”涉嫌传销被警方查处
  • 微淼商学院深陷“虚假宣传、违规荐股”风波 公司否认
  • 号称解决男科问题不在话下的“力仕邦”是何来历,相关产品具有哪些功
  • 名创优品:中国企业or日本企业?招股书违规or企业虚假宣传?
  • 希斯曼“如瘦”品牌宣传保健功效或涉虚假宣传 实控人“化名”炫富、代理模式被指涉
  • 魔力show官宣王子文代言 涉虚假宣传、六级代理或涉传销
  • 烟台指南营养健康咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款
  • 因行贿和伪造账目遭罚5570万美元,康宝莱为何还能大行其道?
  • 海底捞被曝光40元免排队 回应:虚假产品严重违规
  • “诚盾保障”平台涉嫌传销!贵州楷泽信息科技有限公司被警方立案侦查!
  • 娄底市银诚教育老师欺骗消费者,拒绝退款
  • 长沙温斯顿英语退费时间长达一年
  • 长沙温斯顿英语退费时间长达一年
  • 湖南梦语教育科技有限公司诱导消费、虚假宣传
  • 长沙县子阳健身俱乐部拒不退费,损害消费者权益
  • 温斯顿英语培训学校未上课不予退费
  • 举报湖南梦语教育科技有限公司欺骗消费者
  • 喜兔在家遭指涉嫌传销:“带病”微商转型社交电商究竟是福是祸?
  • 黑龙江奥蓓斯因涉嫌传销遭冻结11个账户:与“玖恩”品牌有关?
  • 刚上市,第一大客户就遭传销立案,豪悦护理是否“知情不报”?
  • 去渍净”是骗局?小摊儿公司分销制度涉嫌传销
  • 要警惕:以中国信息科技集团为名的传销诈骗软件
  • 老白干酒旗下“文王贡酒”因环保排污问题被安徽生态环境厅点名通报
  • 雪上加霜!亚太药业继涉嫌信披违规被立案调查,上半年净利暴挫234%后,如今大股东66
  • 从“烤鸭第一股”到“守现金流底线 ”全聚德做错了什么
  • 广州浪奇5.72亿元存货失控真相探底 实地调查发现仓库地址不符且已停用
  • 迅雷前CEO涉嫌职务侵占细节:向兴融合转移资产 挪用资金非法炒币
  • 实控人疑藏同业竞争公司 合纵药易购未信披
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 EBB NEWS All Rights Reserved