敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事
您的位置: 首页 > 正文
敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事
2019-09-02 18:48:32 来源:

  道道网讯 从出现至今,庞氏骗局走过了100年的历史,因为人性中的贪婪不死,所以庞氏骗局屡禁不止。

  轰动俄罗斯,风头盖过总统的庞氏骗局MMM使得500到1000万人倾家荡产,之后的走向全球的MMM Global在上百个国家设立子公司,借助加密货币敛财无数,甚至一度助推了比特币的暴涨。

  虽然2018年MMM的创始人马夫罗季因病去世,但是MMM的余孽从未消失。

  就在近期,深链财经(ID:deepchainvip)发现MMM Global似乎有卷土重来的迹象。

timg.jpg

  3M庞氏骗局卷土重来?

  沉寂已久的国际庞氏骗局集团MMM Global近期似乎又开始了骚动。

  和往常极少更新新闻不同,8月份,MMM Global官网更新了多篇新闻稿件和多个宣传视频,内容主要是关于该组织在线下的相关活动。

  3M要卷土重来了?

01.png

  通过新闻稿件深链财经(ID:deepchainvip)发现,MMM Global近期出没的地点主要集中在南非等较为落后的地区,当然,敛财的形式依旧是臭名昭著的“金融互助”。

  在MMM Global官网上也能清晰地看到相关的宣传语:注意!是的,在这里你可能会赚大钱,但这不是一个高收益投资项目。

  另外,官网上也标注着这个金融互助项目的收益——月回报率为30%,即每日1%的回报。

02.png

  如何参与到这个月回报30%的项目当中呢?

03.jpeg

  MMM Global官网也给出了相关操作指引:

  在官网上,有“帮助他人”和“获得帮助”两种按钮。点击“帮助他人”,网站会弹出想要提供帮助的金额,当用户填写完金额后,系统会自动匹配到一个需要帮助的用户,并给出一个比特币地址,向该比特币地址转账后便完成了一次投资。

  当然,比特币地址背后的人是谁无从得知。

  打币完成后,这笔投资就开始了收益计算,收益和本金取回的方式是点击“获得帮助”按钮,点击后系统会自动匹配想要帮助你的用户并打给你相应数量的比特币。

  不过,据媒体报道,一位印度投资者将自己的比特币投入进去后,就再也没有办法取回。

  MMM Global前世今生

  MMM Global的前身为MMM,最早可以追溯到1989年。

  1989年,俄罗斯人Sergei Mavrodi(谢尔盖·马夫罗季)和他的两个兄弟一起创建了MMM公司,之所以叫这个名字是因为兄弟三人的名字的首字母都是“M”。

  早期的MMM公司和庞氏骗局这种金融诈骗没有任何关系,兄弟三人做的也是正经的计算机进口生意。不过,这个生意发展的并不顺利,并且由于当地税务警察的逃税指控,MMM公司也难以获得融资继续发展。

  于是兄弟三人转变了思路,将主营业务转向了金融业,毕竟这一行业离资本最近。转战金融业的MMM主要向俄罗斯的投资者们提供美国的股票,不过这也不是一门赚钱的生意。

  或许是因为一直没有赚到钱,又或许是因为在金融行业获得了某种启示,1994年2月,马夫罗季开始剑走偏锋,设计了一场声势浩大的庞氏骗局,MMM庞氏骗局的历史由此开启。

  MMM出名的方式简单但却有效:第一,向用户许诺高回报,第二,利用媒体大肆宣传造势。

  当时MMM向用户承诺的投资回报率高达3000%,也就是说,用户只要投入100块钱就能获得3000块钱的回报,显然,很少人能够抵挡这种刺激和诱惑。

  另外,在骗局开始的第二月,MMM公司展开了全国性的宣传造势活动,覆盖了俄罗斯几乎所有的媒体。据悉,其在电视广告上一个月就花费了3.3亿卢布。

  凭借着大量的媒体宣传曝光,MMM公司以及马夫罗季的名字在俄罗斯家喻户晓,因为其在媒体上出现的频率都超过了当时的俄罗斯总统叶利钦。

  不过,好景不长,为了保护投资者免受虚假广告的侵害,叶利钦颁布了严格的法令,这导致参与MMM投资的用户因恐慌而疯狂挤兑。

  另外,也许是考虑到可能的法律风险,在法令颁布后仅一周的时间,MMM公司就关闭了所有的办事处。最终,这场喧嚣的骗局仅维持了4个月。

  MMM公司虽然关闭了在俄罗斯的办事处,但法律的制裁依旧是悬在马夫罗季头上的剑。

  为了逃避追责,马夫罗季开始参与政治活动——竞选国家杜马(下议院议员)。在被选为国家杜马副手之后,马夫罗季获得了议会豁免权,逃过了财务欺诈的指控。

  随后的1996年,马夫罗季想要在政治上更进一步——竞选俄罗斯总统。不过其美梦并没有成真,因为有人发现马夫罗季伪造了大量的选票签名。

  竞选失败后,MMM公司也于1997年9月22日宣布破产。

  天网恢恢,疏而不漏。1998年,马夫罗季的旧案被翻了出来,俄罗斯总检察长办公室审理了马夫罗季的案件,并将其列入国际通缉名单。2003年,马夫罗季因欺诈罪被判处四年半的有期徒刑。

  关于马夫罗季的欺诈案共记录了650卷文件,每卷文件250-270页。

  另一个数字是,约有500-1000万人因为MMM倾家荡产

  比特币的暗黑“布道者”

  2007年马夫罗季刑满释放,出狱后的他一直保持着沉寂状态,直到看到加密货币后再度出山,创建了MMM Global。

  MMM Global成立于2011年,在亚洲和非洲等一百多个发展中国家设立了子公司,以每月高达30%的回报和促销吸引用户。

  虽然同为庞氏骗局,MMM Global与MMM存在着诸多不同,一方面是通过宣传洗脑的方式来获取新用户,另外一方面,使用比特币作为支付手段。

  2011年以前比特币还十分小众,由于MMM Global,更多的人开始了解并使用起比特币。在某种程度上,MMM Global称得上是当时最大的比特币“布道者”。

  直到今天,如果打开MMM Global官网,还能看到非常详细的比特币购买、交易的流程教学,也能包括Coinbase、Bitfinex在内的主流加密货币交易所的名字。

04.jpeg

  2015年左右,MMM Global进入了中国,默默拉人头,发展下线,MMM Global将该骗局称之为比特币共和国(Republic of Bitcoin)。

  也正是在这个时候,很多中国人第一次听到了比特币这个名字。

  不过由于庞氏骗局中前一个投资者的投资和利润来自于下一名投资者,一旦后续资金不足,整个骗局就会破灭。

  2015年12月,MMM Global大部分用户发现无法获得后续资金,这个庞氏骗局的游戏慢慢走向终结。

  有一种说法是,MMM Global从中国诈骗的金额可能高达百亿美元。

05.png
06.png

  2015年9月,比特币的价格还不到200美元,11月上旬已经超过500美元,短短两个月翻了一倍。关于比特币的暴涨,不少人认为是MMM Global的功劳。

  加密货币交易平台火币网的创始人李林也曾在公开场合表示,比特币2015年的上涨是由MMM的传销导致。

  通过MMM Global,全球数百万人得知或使用了比特币,不少人在之后深入参与到比特币等加密货币的发展进程中。

  当然,马夫罗季也因此获得了巨额财富——14万枚比特币。

  2018年3月26日,马夫罗季因病在莫斯科医院去世,不过,虽然MMM的缔造者离开了,MMM Global依旧在全球运营,每隔一段时间就会出现相关的新闻。

  1919年,“庞氏骗局”这一概念问世,到如今已经有100年的历史,在这100年的时间里,大大小小的庞氏骗局纷纷涌现、敛财无数、屡禁不止。

  因为人性中的贪婪不死,庞氏骗局也永远不会死。

  • 5亿变50亿的投资神话破灭?王思聪旗下普思资本股权遭冻结
  • 去哪儿网被浙江永康法院列为"老赖" 拒退签证保证金
  • 和信贷还能走几步
  • 小牛在线就是个套路平台.这样的集资平台,还想备案,真是痴心妄想
  • 小牛在线就是个套路平台.这样的集资平台,还想备案,真是痴心妄想
  • 武石维权:在BYFX Global · 佰益汇操作出金能否到自己卡里
  • 趣步“走步赚钱”涉传销被查 “无本万利”不是“挖矿”是“挖坑”
  • 员工涉嫌诈骗大病保险资金近300万 银保监会细数人保财险“三宗罪”
  • 北京市消协:途牛驴妈妈马蜂窝等涉嫌捆绑搭售
  • 妙可蓝多重组终止背后:销售费用激增 实控人被疑操纵
  • 租房诈骗转场“围猎” 西北部分城市成新目标
  • 6成租客使用租金贷背后:青客公寓或涉隐瞒贷款事实
  • 淘集集爆发危机:正等待接盘侠 商家质疑没保障
  • 天喔国际前任舵手失联牵财务危机 巨亏41亿收缩战线
  • 中南大学电视台台长被举报性侵学生致孕 校方回应:正在调查
  • 途牛旅游分期贷款乱象:扣团费、扣全部分期手续费、被恶意催收
  • 阿里京东要在楼市搞大事:学区房1元起拍 又有上万套特价房要上线!
  • *ST神城自曝家丑:违规出借资金、违规担保、虚增利润
  • 扫码住酒店“被入会” 让人细思极恐
  • 揭露美家美邦家政加盟黑心骗局,无良骗子公司!
  • 投诉主题:优益金融与小雨点金融微服务平台是骗人的!
  • 投诉主题:青岛橘子创想文化传播有限公司不负责任 要求退全款
  • 山东滨州义乌国际商贸城开发商楼兵冒诈骗涉恶行黑
  • 执意投资“东方通宝”虚拟货币 家人质疑是传销骗局!
  • 每天走4000步就能月入十几万?“趣步”APP涉嫌传销被立案调查
  • 信融投资圈钱恶意清盘
  • 力帆股份澄清汽车破产谣言,旗下P2P曾向尹家房地产输送资金
  • 人人贷:系统突然崩溃,页面无法显示……
  • 人人贷:系统突然崩溃,页面无法显示……
  • 秋菊---现实的厚本金融案受害人
  • 河北清河恒益耐火材料公司无环评污染严重,环保局长张一彦怎么看?(转载)
  • 贵州黔中生态茶交易中心披着合法外衣,实属干着集资诈骗的勾当!!
  • 莆田系医院,合肥友好医院,再酿惨案,产妇含恨离世
  • 揭发汉密哈顿加盟骗局违法行为被报复,致受害人自残自杀,恳请社会关注!
  • 揭发汉密哈顿加盟骗局违法行为被报复,致受害人自残自杀,恳请社会关注!
  • 看看新闻讯:万隆证券app处事费骗局欺诈股民!维权中心可追回!
  • 广金期货平台出金吃亏有内幕,骗局大曝光
  • 鼓吹多级分销致富?云南艳蕊生物涉嫌传销
  • 炎帝生物床垫售价近3万元 顶风百日行动违法作案
  • 海南国际热带农产品交易中心亏损被骗维权中心
  • KINNELL平台交易平台安全吗?亏损骗局大揭秘!速看
  • FTFX平台荣耀VIP秦超恶意喊单US30血本无归如如坐针毡
  • LYH是黑平台?虚假盈利直播间投资者A50亏损无法出金?
  • 银科控股上海银天下诈骗 中国现货白银诈骗领导者!
  • 浪莎危情:大股东质押99%股份深陷“传销门”!
  • SIYADE斯亚德平台不正规?侠骨仁心直播间潜伏玄机别上当了!
  • 辅酶可清理心脑血管毒素、葡萄籽可预防癌症?天津康婷多次被曝涉!
  • 曾深陷传销质疑,拼多多能否圆跨境电商梦?
  • 曾深陷传销质疑,拼多多能否圆跨境电商梦?
  • 起底春芝堂:违规挂靠 炒作原始股 或涉非法集资和传销
  • 社交电商贝店拉人头涉嫌传销,危机公关抹杀不了劣迹斑
  • 琪尔康遭消费者投诉:产品虚假宣传小股东模式涉嫌传销
  • 泰坦科技货币资金存疑点 涉嫌专利信息造假!!
  • 韩国cbk-整形医院是垃圾医院 不负责任,坑害多名中国人
  • 山西灵石县鑫辉源煤矿发生死亡事故当地宣传部伙同瞒报!
  • 玖酷情趣生活馆加盟骗子退出存质疑
  • 上海衣适家干洗加盟不可信--小心被骗钱
  • 郑州美莱美容医院违规开展整形手术 主管部门监管 缺失
  • 锦平国际平台利用网络恶意诈骗致使众多受害者痛不欲生
  • 锦平国际平台利用网络恶意诈骗致使众多受害者痛不欲生
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 EBB NEWS All Rights Reserved