太极计算机股份有限公司关于实施权益分派期间“太极转债”暂停转
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太极计算机股份有限公司关于实施权益分派期间“太极转债”暂停转
2020-07-04 13:40:29 来源:

  证券代码:002368证券简称:太极股份公告编号:2020-031

  债券代码:128078债券简称:太极转债

  太极计算机股份有限公司

  关于实施权益分派期间“太极转债”暂停转股的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  债券代码:128078

  债券简称:太极转债

  转股起止时间:2020年4月27日至2025年10月21日

  暂停转股时间:2020年6月29日至2020年7月8日

  恢复转股时间:2020年7月9日

  鉴于太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施公司2019年度权益分派,根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,自2020年6月29日起至本次权益分派股权登记日(即2020年7月8日)止,公司可转换公司债券(债券简称:太极转债;债券代码:128078)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2020年7月9日)起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2020年6月24日

  附件:《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

  (2)转股价格的调整方法及计算公式

  在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

  其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  证券代码:002368证券简称:太极股份公告编号:2020-032

  债券代码:128078债券简称:太极转债

  太极计算机股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(九)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年11月15日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权,并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年11月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-082)。

  一、本次募集资金进行现金管理的情况

  近日,公司根据上述决议使用暂时闲置募集资金7,000.00万元进行了现金管理,具体情况如下:

  ■

  备注:公司与宁波银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险分析

  上述现金管理产品已经公司严格筛选,满足保本、流动性好的要求,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

  2、针对投资风险拟采取的措施

  (1)公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

  (2)公司将严格遵守审慎投资原则,由公司总裁负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3)公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

  (4)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

  (6)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

  三、对公司的影响

  公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

  四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币64,747.13万元,未超过公司董事会的授权额度。

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