“境外拍卖”骗局:普通藏品估价百万 现场全是“托儿”
您的位置: 首页 > 正文
“境外拍卖”骗局:普通藏品估价百万 现场全是“托儿”
2020-06-29 11:05:40 来源:

  诱人的“境外拍卖”

  漫画/高岳

  10件藏品,总估价1400多万元,远超过武汉市民朱女士的心理预期。朱女士决定与估价公司签订委托拍卖合同,将藏品运至境外拍卖。然而,一年多过去,朱女士的藏品不仅一件没卖出去,而且还按对方要求先后支付了“服务费”“鉴定费”等各类费用近20万元。

  警方循线深挖,一个由12人自导自演的“文物拍卖”骗局终于被揭开。

  记者近日从湖北省武汉市公安局江岸分局获悉,这起前后办理长达3年多的案件,成为湖北省破获的同类案件中涉案金额最大、判刑人数最多、追赃挽损比例最高的一起案件。

  一件普通藏品估价380万元

  朱女士是一位艺术收藏品爱好者,2013年6月,一个名叫“楚汉文谷”的公司主动打电话给她,称可以帮她展示和拍卖藏品。之后,朱女士专程到这家公司探访。“公司与境外多家拍卖公司有合作,可以帮助客户将藏品拿到美国拍卖,成交几率非常高。”接待朱女士的业务经理刘某称。

  朱女士动了心,带着自己的10件艺术藏品来到该公司。公司“鉴定师”郑某逐一鉴定后,兴奋地告诉她:“这些都是国宝级珍品,可以送到美国参加纽约汉仕德展览拍卖会!”

  经“鉴定师”评估,朱女士的10件藏品总估价1400多万元人民币,其中一只“青釉花口盘”估价就达380万元。这远远超出了她的心理价位。

  刘某承诺,客户到时候可以观看出关记录和境外拍卖视频,而且无论是否成交都可以退还90%的前期费用。朱女士当即和公司签订委托拍卖合同,并支付两万元“服务费”“鉴定费”。将藏品交给公司后,她满心期待地回了家。

  之后的一年多里,公司又以种种名义先后要朱女士交纳“证书费”“出关费”“保证金”等费用共计15万元。然而,合同到期后,朱女士的藏品一件也没有卖出去,公司还以各种理由拒不退款。

  2016年2月,这家公司突然关门停业。

  各地上当受骗达230多人

  办案民警介绍,受害人不止朱女士一个,2016年2月后,江岸警方陆续接到来自全国各地的受害人报案。仅直接到公安机关报案的受害人就达238名,涉案金额686万余元。

  江岸分局经侦大队组织专班展开调查发现,涉案公司早已人去楼空,办公场所一片狼藉,电脑硬盘、账本等重要物证被毁坏。于是,办案民警一面回访受害人,收集证人证言,制作询问笔录,一面到工商、海关、文物、文化等部门进行调查取证;同时,对涉案人员上网追逃,通过多警种合成作战实施追抓。

  2016年6月,涉案公司法定代表人丁某在广东落网;同年8月,警方在湖南长沙抓获公司“副总”王某,“市场部经理”刘某(女)和“鉴定师”郑某。至2017年2月,警方又先后抓获公司“副总”刘某、“市场部总监”冯某等骨干成员8人。经查,涉案公司名叫“武汉楚汉文谷文化交流有限公司”,成立于2013年1月。公司组织严密,分工明确,设有副总经理、市场部总监、市场部经理、鉴定师及多个业务部。

  办案民警介绍,该团伙以文玩藏品为诱导,一步步将受害人诱入精心设计的骗局,诈骗手法极具欺骗性和隐蔽性。他们首先通过业务员在网上收集藏友信息,宣称能帮助其拍卖藏品,将藏友诱骗来店后,由所谓“鉴定师”对藏品进行鉴定,通过虚估远高于藏品的价格,让受害人对藏品产生较高期望值,诱使其与之签订各种拍卖合同及附加协议,收取各种名义的“服务费”,然后组织境外虚假拍卖欺骗受害人。

  拍卖现场全是“托儿”

  2014年4月,受害人李先生曾亲自到“楚汉文谷”在澳门某酒店的拍卖现场一探究竟,却发现参加竞拍的“买家”竟然都是老年人,甚至还有10多个小孩,现场约六七十人,整个过程没有一笔成交。拍卖结束后,现场“买家”都忙着领纪念品。

  经查证,涉案公司不具备任何从事拍卖的资质和审批手续。丁某等人为了掩人耳目,以“文化艺术品出境展示”的名义,将部分藏品运往境外进行所谓“拍卖”,在现场“摆造型”,拍摄视频、图片后,再原状复运回国。自公司成立到案发,丁某等人先后组织过多次赴美国及香港、澳门拍卖活动,却没有成交过一件藏品。所谓的“境外拍卖”就是一场自编自导自演的骗局。

  经警方调查,丁某将郑某招募到公司后,将其包装成“有着30多年从业经验”的“国家级鉴定师”,在公司“坐堂鉴宝”,实则没有任何鉴定资格。在丁某的授意下,郑某对前来鉴定的藏品无论真伪,一律宣称真品,且虚估年代、成色。

  公司“市场部总监”冯某则扮演“估价师”,对藏品的价格高估,并称外国有很多收藏者喜欢此类藏品,使得许多受害人深信所持藏品能卖大价钱,进而与公司签订合同。

  警方调查发现,涉案公司没有任何实际经营活动获取的利润,其“收入”全部来自骗取受害人的各种服务费。除去公司日常运营支出外,大部分赃款进入了丁某的个人账户,然后以“高额提成、工资”的名义,与公司“高管”、骨干成员进行分赃。

  全力为受害人追赃挽损

  办案民警张兆国介绍,案件侦办期间,专班民警多次赴北京、上海、广州、长沙、韶关、泉州等地追抓嫌疑人、调查取证,足迹踏遍大半个中国。2017年底,在完整的证据链面前,主犯丁某终于认罪服法。此案移交给检察机关时,卷宗多达40多卷,摞起来足有3米多高。

  2018年6月,听闻法院即将开庭审理此案,来自全国各地的50多名受害人自发来到江岸分局,给办案民警送来锦旗。

  2018年10月,江岸区法院一审判决:丁某等12名被告人因犯合同诈骗罪,分别被判处1年5个月至11年6个月不等的有期徒刑并处罚金。2019年3月18日,武汉市中级人民法院下达终审裁定书:维持原判。

  今年6月11日,杜先生等5名受害人代表200多名受害人,专程来到江岸分局经侦大队,向警方表示感谢。“我3年前来报案时,民警承诺一定把这些人绳之以法,尽全力帮我们挽回损失,他们兑现了当初的诺言!”将一把折扇赠送给办案民警后,杜先生说。

  《法制日报》记者了解到,法院启动执行程序后,江岸分局经侦大队主动与法院沟通,积极协助追赃工作,累计追回赃款223万元;同时,配合广泛寻找受害人,确认受害人身份信息,核对联系方式。2019年12月19日,法院执行部门对广大受害人按比例返还了法院的暂扣涉案赃款。

  目前,警方正继续与法院紧密配合,协助法院执行部门进一步调查、追缴犯罪人的隐形资产,争取将受害人的损失降到最低限度。(记者 刘志月 《法制与新闻》记者 何正鑫 通讯员 唐时杰)

  • 玖恩产品涉嫌虚假宣传,号称拥有百万代理
  • 上海雷拓金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款被揭秘
  • 河北廷管家家政公司诈骗血汗钱,我要曝光廷管家骗子骗局!
  • 光明新零售遭质疑:六级代理模式被指涉嫌传销
  • 满币被爆合约吃客损实锤,投资者拉横幅维权中!
  • 山东乾祥环保 洁家环境,欣洁家,兵管家都是大骗子!曝光黑心骗局!
  • 金辉控股赴港IPO背后:巨额债务压顶 楼盘质量投诉不断
  • 均瑶大健康IPO:产品单一、山寨货繁多 现金流充裕为何“哭穷”
  • 郎酒股份IPO:资产负债率远超同行,40万元解决76亿商标归属权争议
  • 芭妮美女装是骗子公司,大家一起曝光芭妮美骗子公司
  • 吉米祛斑不靠谱,涉嫌违法广告虚假宣传欺骗消费者。
  • 4年获利超2亿受害者达2万!莆田系男科帝国崩塌,大佬疑被追讨
  • 上海有开发商出奇招:一套房子3份合同、又租又售又装修
  • 高校副院长疑上班性骚扰女教师,警方介入调查
  • 大连圣亚罢免高管引争议 新任董事长被质疑遭举报
  • 格力电器“弄虚作假”!中国移动取消其中标资格
  • 爱钱进前代言人汪涵发道歉声明,代言人该不该担责?
  • “买车变租车,逾期被拖车”,弹个车因私自扣押客户车辆被起诉
  • 汪涵团队回应投资者质疑: 全力跟进督促爱钱进解决问题
  • "水灵子仪"被市监局处罚,又被电视台曝光,坐实虚假宣传,虚假捐赠
  • 被湘潭鼎盛食品有限公司套路加盟
  • 青医附院(崂山院)用实习生看病误诊导致孩子胎死腹中
  • 在贝店买了特仑苏纯牛奶变质发苦
  • 平安e贷变着法子要贷款人转钱
  • 易鑫集团隐瞒消费者高额服务费
  • 百朗网校宣传与事实不符 以各种理由不退费
  • 投诉湖北华禄博美格家居有限公司忽悠消费者
  • 纤之魅微商连载二:腹泻、无减肥效果纤之魅产品遭质疑吐槽
  • 汪涵、刘国梁代言爱钱进遭立案!出借人声讨退还代言费,明星是否要担责?
  • 贝店投诉如潮:退店保证金不退还、信息泄露
  • 聚惠民崩盘后平移至拼手,深度诠释“消费资本论”的恶毒之处
  • 刷脸智付公司涉嫌传销被警方查处,多家关联公司因失联被列入经营
  • 实现财富裂变的玫莉蔻代理模式成疑微商难与涉嫌传销划清界限
  • 吉林后爱生物因广告违法行为遭处罚!固体饮料等开启专项整治行动
  • 辰颐物语遭举报电商助农还是传销噱头?
  • 河北文始征信服务有限公司敲诈!
  • 人死了还能贷款?村镇银行沦为提款机 26亿落入个人腰包!
  • 牛帮兼职app允许商家在任务平台发布收购他人实名信息,微信支付宝qq手机卡等众多的
  • 杭州仁航网络科技贝壳满满任务刷单背后暗藏传销风险
  • “蚩尤康旅”涉传销骗局:借黑茶拉投资,号称五年赚万亿!!
  • 太极计算机股份有限公司关于实施权益分派期间“太极转债”暂停转
  • 徐州和平妇产医院坑人黑心,纱布遗留在19岁少女阴道里
  • 捷麦理财疯狂造假,疯狂骗局
  • 苏州绿叶深陷“传销”漩涡“花猫云商”产品多涉嫌虚假宣传!
  • 代理商控诉“享爱猫”套路重重:“踢皮球”售后致46万代理费难退
  • 北京世邦家政公司骗子设骗局骗我加盟费,还我血汗钱!!
  • 即墨智慧农贸市场以虚假信息邀请本人到店面进行商品房销售
  • 达人推收费不提供服务,虚假宣传,不退款!
  • 梵蜜琳天价小样频遭质疑 “神仙贵妇三部曲”撞枪禁词
  • 宁波天蒂家虚假广告,希望广大装修的业主朋友千万不要上当受骗
  • 浙江车邦互联网金融信息服务有限公司法人许奇华违法放高利贷敲诈
  • 嘉兴平湖虹桥男科医院医疗欺诈诱骗患者看性病敛财
  • 南京脑康中医医院精神科是个骗子医院
  • 医疗欺诈要私了还签字画押 渭南华大医院黑心骗子医院 割包皮就花
  • 浙江南博万科技是个骗子公司 朋友们要小心!
  • 锦郁生物携“食膳养”上架线上商城,所谓“最健康的食用油”当真可信?
  • 动态收益为直推一代百分百,效仿“眯会儿”的共享都行能否避免重蹈覆辙?
  • 静态两百天2.4倍释放,与金丰益、云淼商城三位一体的共享都行出自谁手?
  • 河南夏邑县:工业用地建私立学校 网友质疑职能部门“不作为”
  • 河南虞城县:工业用地开建商品房 疑“国有资产流失”
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 EBB NEWS All Rights Reserved