杭州通报聚富蛙等四平台案件进展 冻结扣押资金4000余万
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杭州通报聚富蛙等四平台案件进展 冻结扣押资金4000余万
来源: 互联网 2019-02-02 23:58:07

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2月1日,杭州市公安局西湖区分局通报了“聚富蛙”、“利得行”、“佑米金融”、“京圆柚”等四家平台案件的最新办案情况,目前已有三人被移诉至检察机关,四人被予以逮捕。冻结,扣押涉案资金4000余万元,查封房产,矿产多处,车辆多辆。

以下为具体案件进展:

聚富蛙对在押嫌疑人逐一进行提审

一、我局已前往山东济南和浙江丽水,就嫌疑人傅某的关联公司和嫌疑人雷某军的不动产相关情况进行调查;

二、我局已对在押嫌疑人逐一进行提审,对旁证人员采集证人证言,全力开展调查取证工作;

三、通过持续追讨,目前已追回公司租房押金以及运营费十余万元。

利得行3人被移诉至检察机关

一、我局于2019年1月29日依法将本案嫌疑人王某迪等3人移诉至检察机关,1月30日对本案的另一名嫌疑人张某伟采取刑事强制措施;

二、目前已冻结涉案银行账户资金900余万元,查封涉案房产2处;

三、查询相关涉案账户300余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。

佑米金融案已移诉至人民检察院

一、2019年1月24日,我局民警赴天津抓获本案嫌疑人赵某等四人,并已全部采取刑事强制措施;

二、我局民警赴长春、天津和安徽等地,对10余名案件相关人员开展调查取证工作,对案情作深度侦查。

三、本案新增冻结涉案推广费800余万元,查封涉案人员名下车辆1辆。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置。

四、本案其他涉案人员正在进一步抓捕中,审计工作正在有序进行。

京圆柚冻结、扣押涉案资金2300余万元

一、我局已依法对嫌疑人卢某军、王某浩、彭某堃、郑某予以逮捕,对嫌疑人吴某采取刑事拘留强制措施,对嫌疑人黄某慧、许某燕采取取保候审强制措施。嫌疑人廖某云已被批准刑事拘留并上网追逃;

二、查询涉案银行账户2800余个,关联公司工商注册资料25份;

三、冻结、扣押各类涉案资金2300余万元,查封房产6处、车辆3辆、矿产1处。

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